اینٹی منی لانڈرنگ پالیسی
پاکستان ایک قابل اعتماد آن لائن کیسینو ہے جو بلاک ڈانس بی وی کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور حکومت کیوراکاؤ کے ذریعے 5536/جاز نمبر کے تحت لائسنس یافتہ ہے۔ کمپنی تمام بین الاقوامی اور قومی قوانین کی تعمیل کرتی ہے جو سائٹس پر محفوظ اور منصفانہ ماحول کو یقینی بناتے ہیں۔ ان میں سے ایک اینٹی منی لانڈرنگ پالیسیاں ہیں۔
یہ دستاویز ان طریقہ کار کا خاکہ پیش کرتی ہے جو تنظیم مالی جرائم، صارفین کے حقوق اور ذمہ داریوں اور کمپنی کی ذمہ داریوں سے نمٹنے کے لیے اپنائے گی۔ اگر کوئی کھلاڑی سائٹ کا استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے خودکار طور پر قواعد کی قبولیت۔ Bc.Game پاکستان کی انتظامیہ کو دستاویز کے مضامین میں اضافے اور تبدیلیاں کرنے کا حق حاصل ہے، لہذا صارفین کو اپ ڈیٹس کے لیے وقتاً فوقتاً متعلقہ سیکشن کو چیک کرنا چاہیے۔
تعریف
صارفین کو یہ سمجھنے کے لیے کہ سائٹ پر کون سے اعمال ممنوع ہیں اور مالی جرائم کے زمرے میں فٹ ہیں، انہیں منی لانڈرنگ کی متعدد تشریحات کا مطالعہ کرنا چاہیے:
- ڈپازٹ کرتے وقت غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے فنڈز کا استعمال؛
- آمدنی کی تقسیم کے ذریعے پیسے کے حقیقی ذرائع کو چھپانا؛
- غیر قانونی فنڈز چھپانے کے لیے جائز مالیاتی لین دین کا استعمال۔
قابو کرنے کے اقدامات
Bc.Game پاکستان تسلیم کرتا ہے کہ گیمنگ ویب سائٹ چلانے میں دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ یا دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خطرات شامل ہو سکتے ہیں۔ لہذا، کمپنی کا بنیادی مقصد اندرونی کنٹرول کے اقدامات کے نفاذ کے ذریعے مجرمانہ کارروائیوں کی شناخت اور روکنا ہے۔ تنظیم اس پالیسی میں مسلسل ترمیم اور بہتری کرتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ موجودہ قانون سازی کے مطابق ہے اور موثر ہے۔ Bc.Game مالیاتی جرائم سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے اہم اقدامات یہ ہیں:
- «اپنے کلائنٹ کو جانیں» کے طریقہ کار کو انجام دینا، جو صارف کی شناخت کی جامع تصدیق پر مشتمل ہے۔
- آزاد آڈٹ اداروں کی طرف سے کمپنی کے خطرات کی تشخیص؛
- ان کھلاڑیوں کی فہرست کا تعین کرنا جو خطرے میں ہیں؛
- ان صارفین کی فہرست کا تعین کرنا جن کے لیے سائٹ تک رسائی مکمل یا جزوی طور پر محدود ہے۔
- مجاز حکام کو پیش کرنے کے لیے رپورٹ تیار کرنا۔
پابندیاں اور حدود
صارف کے پیسے نکالنے کے قابل ہونے کے لیے، انہیں کم از کم ایک بار ڈپازٹ کی رقم واپس جیتنی چاہیے۔ کمپنی واپسی کے امکان کو اس وقت تک روکے گی جب تک کہ کھلاڑی تمام شرائط پوری نہیں کر لیتا۔
مزید برآں، اگر کھلاڑی پہلی واپسی کرتا ہے، تو پاکستان کے Bc.Game ملازمین شناختی دستاویزات کی درخواست کریں گے جو ادائیگی کے ذرائع کی ملکیت کی حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مزید برآں، بعض صورتوں میں، صارف کو بینک اسٹیٹمنٹ فراہم کرنا چاہیے یا دولت کے ذرائع کی وضاحت کرنی چاہیے۔
